ООО «Иоффе и партнеры» помимо оказания риэлторских услуг, с целью привлечения средств граждан оформляла договоры займа, обещая по ним выплату высоких процентов. Однако денежные средства потерпевшим не возвращались общий ущерб превысил 21 млн рублей.
Как сообщает Прокуратура Владимирской области в рамках надзора изучен материал проверки по многочисленным заявлениям граждан города Владимира о хищении принадлежащих им денежных средств должностными лицами ООО «Иоффе и партнеры».
Установлено, что организация, помимо оказания риэлторских услуг, с целью привлечения средств граждан оформляла договоры займа, обещая по ним выплату высоких процентов. Однако в дальнейшем деньги потерпевшим не возвращались, таким образом, в действиях сотрудников ООО «Иоффе и партнеры» прокуратурой выявлены признаки мошенничества. Общий ущерб от правонарушения превысил 21 млн рублей.
По требованию прокурора города Владимира начальнику УМВД возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Ход и результаты расследования контролируются прокуратурой.
Ранее «Владимирские новости» сообщали о том, что генерального директора «Промэнерго» обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. В ходе следствия было установлено, что в 2015 году указанный гражданин из корыстных побуждений подал в департамент цен и тарифов администрации Владимирской области поддельные документы.